美国海关移民执法局(ICE)利用加密货币来处理非法贩毒者进行的交易

美国移民和海关执法局(ICE)详细说明了如何利用加密货币来处理非法贩毒者进行的交易。

ICE副主任Greg Nevano在1月25日向参议院委员会提交的一份书面证词中表示,该机构越来越多地使用加密货币来支付非法药物,如芬太尼等阿片类药物的贩运。

为了应对这种日益增长的担忧,该机构表示,已经采取了各种策略来揭露正在转向加密货币的毒贩,以便追查。

Nevano在他的证词中写道:

“为了支持其多元化的财务调查工作,ICE使用秘密技术渗透和利用同行加密的电子货币兑换商,这些加密货币兑换商通常会为从事或支持黑色网络市场的犯罪网络进行洗钱。”

此外,Nevano还表示,ICE正在采用“复杂的区块链技术开发工具”来分析加密货币交易并发现这些交易背后的身份。此外,该机构正在向国家和国际电子货币调查人员提供培训,以继续解决这个问题。

虽然他没有透露该机构加密货币调查的具体细节,但该评论标志着ICE最近努力深入研究加密货币的基础区块链技术,以消除匿名的核心特征。

ICE在向参议院委员会提供的另一个证词中报告说,犯罪组织越来越多地使用加密货币来洗钱或支付非法活动。

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