人民银行打击非法集资,提醒公众警惕“区块链”骗局

据悉,有些活动往往打着“区块链”的旗号,通过发行所谓“数字资产”来吸收资金,侵害公众合法权益,其实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

中国人民银行近日发布风险提示,指出近期一些不法分子炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实,提醒公众理性投资,提高风险意识。

据悉,此类活动往往打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益,其实质是“借新还旧”的庞氏骗局,具有网络化、跨境化明显,欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强的特点,资金运转难以长期维系。

提示指出,一些个人在网上聊天声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动;一些租用境外服务器搭建网站,实质是面向境内居民进行非法远程控制。

不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此外,一些不法分子还利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

这些炒作行为或以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,实则通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

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