数字货币基金海外注册狂潮背后:你需要了解合规要求和市场趋势

“区块链和数字货币基金近年来迅速增长”

随着2015年底,中国首家专注于投资区块链技术相关企业的风险投资基金——分布式资本在上海成立,区块链和数字货币基金近年来迅速崛起,成为各方争夺的热点。

今年4月9号,在杭州区块链产业园的启动仪式上,雄岸区块链创新基金成立。该基金总规模达100亿元人民币,每一期基金规模为10亿元人民币。其中政府引导基金出资30%,剩余70%部分向社会资本募集。

4月30日,火币集团宣布将在海南与全球顶级行业企业合作建设10个全球“区块链+”实验室,且同时发起规模为10亿美金的全球区块链产业基金。

5月19日,北京区块链生态投资基金在京正式启动。据悉,该生态投资基金首期规模为10亿元人民币,旨在创建北京地区专注区块链应用投资的引导基金。OKEx区块链工程院院长徐明星是该基金的发起合伙人之一,同时也是管理人。

与专注于区块链技术和应用的基金相对应的是数字货币基金(Token Fund),专注于投资数字货币项目的投资。

2017年底,数字货币行业迎来了前所未有的大牛市,不仅比特币涨到近两万美元,部分项目也迎来了上百倍的回报率。一时,各方热钱疯狂涌入。

据Crypto Fund Research统计显示,在2017年,新数字货币基金推出超过150种,创下了纪录,其中包括对冲基金和风险投资。这是2016年推出的基金数量的三倍以上。

数字货币基金海外注册狂潮背后:你需要了解合规要求和市场趋势

根据当前的发展步伐,很可能在2018年再次推出更多的数字货币基金。且在结构上,除了推出新的风险投资和对冲基金外,预计现有的对冲基金会将数字货币基金纳入其投资组合。

同样,现有的风险投资公司将继续增加区块链投资,并启动单独的区块链基金。

数字货币基金海外注册狂潮背后:你需要了解合规要求和市场趋势

“大多数字货币基金注册在开曼和维京群岛”

需注意的是,自2017年9月4日起,中国已经全面禁止了ICO和数字货币的交易。

上个月更是再次出台了一系列措施,甚至公安部也首次加入了公告发布方,以防范任何借区块链概念来进行炒作的非法集资、传销、诈骗活动。

目前,大部分数字货币基金都注册在海外,热门地主要有开曼群岛、英属维京群岛(BVI)等。开曼群岛和英属维京群岛还未发布新的监管规则,所以目前还都是参照现有的法规中的相关条款来对这一领域进行规范。

在具体操作中,若要在这两地设立数字货币基金,除了要满足反洗钱(AML)监管和FATCA以及CRS税务监管外,还要获得相应的牌照。

据了解,在开曼群岛,这一投资属于《证券投资商法》(Securities Investment Business Law)下的“证券”和“证券投资业务”范畴。英属维京群岛则属于《证券投资商法2010》(Securities and Investment Business Act)下的“投资”范畴。但在实际中都需结合具体情况来进行判断。

且开曼群岛已于去年10月2日生效新的《开曼群岛反洗钱条例(2017版)》。该条例对2015年的版本进行了一系列修订,扩大了监管范围。开曼群岛金融管理局也于去年12月13日发布了根据《新反洗钱条例》更新的《关于在开曼群岛预防和检测洗钱与恐怖融资的指引(2017版)》。

其目的是进一步有效打击洗钱和恐怖融资行为,维护金融安全。数字货币基金的设立需满足新《指引》中的反洗钱要求,任何开展相关金融业务的个人和实体,都将对有关洗钱和恐怖融资风险的内容进行评估。

虽然在反洗钱上加大了监管力度,但这两个小国在这一领域宽松的政策环境,已成为许多数字货币基金的天堂。

但好景不长的是,自今年以来,数字货币行业开始了持续的熊市。比特币、以太坊等市值大幅度缩水,新上交易所项目的破发率更是高达98.8%。

根据美国对冲基金数据研究机构(Hedge Fund Research)发布的“HFR区块链综合指数”和“HFR数字货币指数”表现,2016年的数据接近110%,2017年则高达2900%,而今年上半年却损失50%。

许多数字货币基金也面临着投资即套牢的困境。但在另一方面,这或许也给2017年来近乎狂热的市场泼了一记冷水。在泡沫过后,数字货币市场和基金或许才能在理性中前进。

综合来源:本文来源: Bplus新加坡等,并经编辑适当修订。

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