电信诈骗花样多 中国银行汉中分行帮你来甄别

2019年11月26日,家住汉中的王先生来到中国银行汉中分行营业部,要求办理个人人民币汇款业务,银行智能柜台服务专员在例行业务审核过程中发现王先生汇款金额巨大,汇款用途不明,并且汇款人与收款人互不相识。

据银行工作人员介绍,王先生的异常行为让银行审核人员提高了警觉,随即暂停办理业务,将王先生带至大堂经理处进行进一步业务背景核实。王先生将汇款的真实意图和盘托出,原来,王先生平时迷恋炒股,最近接到陌生电话,对方声称是“XXX宏阳基金管理俱乐部”的X经理,说能帮王先生申购新股,还可以做“区块链”,王先生便想借用他们的平台进行投资,答应先转账25万元人民币给对方的基金管理俱乐部。

根据王先生提供的信息,中国银行工作人员通过天眼查询系统搜索王先生所说的公司名称,并未查询到相关信息。收款人账户也并非公司账户,而是开户地址为广州某银行的个人账户,再结合王先生提供的与X经理的微信聊天记录,汉中分行内控副行长与大堂经理初步断定客户遭遇电信诈骗。于是,银行大堂经理提示王先生停止办理后续业务,并劝慰王先生通过正规的途径和平台进行投资,避免遭遇电信骗局。王先生如梦方醒,对中行工作人员认真负责的工作态度表示感谢。至此,一起打着“区块链”幌子的电信诈骗被成功堵截,客户避免了资金损失!

目前,有许多乘着“区块链”热潮去从事金融诈骗的不法人员,将区块链概念和金融、货币知识相互混淆,以所谓的高收益做诱饵,致使客户上当受骗,请大家擦亮眼睛,避免坠入电信诈骗的陷阱!

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